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Engaño millonario a amigos y conocidos en Pamplona: así volatilizó un supuesto inversor 12 millones de euros

El hombre se autoinculpó ante la justicia y con la ayuda de dos de sus hijas prometía a los inversores intereses por encima de mercado.

Varios billetes de euros colgados
Varios billetes de euros colgados  

Desde fortunas millonarias hasta el dinero de la mujer que trabajaba en su casa como asistenta. Un navarro ha volatilizado casi 13 millones de euros en una estafa a decenas de inversores de la Comunidad foral a los que prometía intereses por encima de mercado, en algunos casos hasta del 12%. 

La magistrada del juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona ha concluido la fase de investigación en la que ha detallado que existen más de 60 personas perjudicadas, además de otras que no han denunciado o no han querido hacerlo por su cercanía con el acusado.

La juez la imputa varios delitos por la estafa piramidal, que consistía en ir pagando los intereses gracias al dinero que seguía recaudando de otros inversores, a los que aseguraba que les devolvería todo lo entregado junto al dinero obtenido a través de sus contactos inmobiliarios.

Su coartada, principalmente, eran sus grandes conocimientos del mercado, sus contactos con grandes empresas que hacían negocio con la compra venta y alquiler de casas y su supuesta presencia en consejos de administración de dos grandes bancos. 

El acusado se dedicaba a la asesoría fiscal desde 1992, cuando ya comenzó a mover inversiones en Pamplona. Según relata el auto de la juez, desde ese momento "recibía a personas de su entorno por su trabajo como asesor fiscal que le entregaban cantidades de dinero a cambio de intereses muy superiores a los que había en el mercado. En algunos casos no sólo se pagaban los intereses, sino que se devolvía la inversión de forma total o parcial, lo que reforzaba la credibilidad en la fiabilidad de las inversiones", detalla el auto judicial.  

Existen personas que no han denunciado, otras que no han sido localizadas y otras que no han reclamado cuando la Policía Foral se ha puesto en contacto con ellas. 

Dos de las hijas trabajan en la gestoría y colaboraban en la actuación llevada a cabo por su padre, explicaban a los interesados el objeto de la inversión y llegaron a firmar recibís del dinero. Incluso el hombre llegaba a tranquilizar a los inversores diciendo que si él faltaba alguna vez sus hijas conocían bien el entramado de las sociedades de inversión, por lo que no existía riesgo alguno. El acusado incluso falsificó la firma de su mujer en un gran número de documentos que constituían recibos del dinero que era entregado por los inversores. 

Una familia entregó sus primeras cantidades en el año 1994 y cuando en julio de 2015 se llevo a cabo el balance les adeudaba 1.930.198 euros.

Un inversor entregó 120.238 euros, 600.000 una pareja de Pamplona, 394.344 euros otros, 50.000, 42.000, 20.000, 350.000... incluso hubo algunos que hicieron aportaciones en varias ocasiones. Así hasta sumar casi 13 millones de euros

Casi todos los perjudicaron entregaron el dinero con posterioridad al año 2001.A todos se les ofrecía una inversión con el mismo anzuelo, con promesas de intereses muy superiores a los de mercado.

La juez ha pedido ahora a las acusaciones y a la fiscalía que remitan sus calificaciones para proceder, posteriormente a elevar la causa para el juicio.


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