Las víctimas vuelven a unirse en Pamplona para rechazar el intento de blanquear el terrorismo de ETA 10 marzo, 2019 Afirman que no se quedarán calladas "mientras se pretenda transmitir una idea heroica donde no hay mas que maldad".
Cae un grupo de estafadores en Navarra: accedían a número de cuenta a través de correos electrónicos 15 febrero, 2019 Para conseguir enviar a sus cuentas empleaban 'mulas' que hacían de intermediarias en el traspaso de un número de cuenta a otro.
Golpe contra el blanqueo de capitales: desmontan en Navarra parte de una red por defraudar 60 millones de euros 04 mayo, 2018 Se han realizado 62 entradas y registros en España, así como 39 en diferentes puntos de Europa, que se han saldado con 58 detenidos en total.
Denuncian la última de Barkos para "blanquear la historia de ETA" en las Jornadas de Paz y Convivencia 05 abril, 2018 PPN ha señalado que, durante estas jornadas, el Gobierno foral "equipara a las víctimas de ETA con otras supuestas víctimas".
Las víctimas señalan a Barkos: "Hay un empeño en quienes se han beneficiado de ETA de blanquear el pasado" 11 marzo, 2018 Este ha sido el discurso íntegro leído por José Ignacio Toca durante el homenaje de las víctimas de Navarra.
Condenada en Pamplona por estafar a una mujer a la que engañó para que le ingresara 5.840 euros 04 enero, 2018 El juzgado la condena a un total de seis meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales imprudente.
La fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la excarcelación de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona 15 junio, 2017 Consideran que fue quien ideó la mecánica de blanqueo de casi 15 millones de euros provenientes de la venta de derechos audiovisuales.
La jueza decreta prisión sin fianza para Sandro Rosell, detenido por un presunto blanqueo de 15 millones de euros 25 mayo, 2017 El expresidente del FC Barcelona "se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas", según sostiene la juez".
Blanqueó dinero como si fuese un empleo legal: condenado en Pamplona un joven que colaboró en una estafa 22 marzo, 2017 Un navarro que fue estafado denunció que había comprado un Iphone que nunca le llegó destapando un entramado de estafa y blanqueo de capitales.
Piden 20 años de cárcel para una banda pakistaní acusada de trasladar inmigrantes ilegales a Tudela y Calahorra 30 noviembre, 2016 Los cinco pakistaníes están acusados de delitos de trata de seres humanos, blanqueo, falsedad de documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil se persona en la sede del Santander en una investigación por blanqueo 03 junio, 2016 El cuerpo policial se ha personado en las oficinas madrileñas en la causa contra el banco HSBC.
El juez pide al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales 21 abril, 2016 Cree que las explicaciones dadas por la senadora son "insuficientes" para excluir su posible implicación.
Benzema declaró como testigo en un caso de blanqueo de tráfico de drogas 18 marzo, 2016 El jugador del Real Madrid se encuentra ya apartado de la selección francesa, a pocos meses de la Eurocopa.
Rita Barberá acepta declarar ante el juez por el caso de supuesto blanqueo en el PP valenciano 15 marzo, 2016 Ha dicho que acepta el ofrecimiento que le ha hecho el juez y colaborará incondicionalmente con la justicia.
Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola declaran el miércoles en la AN acusados de blanqueo 07 febrero, 2016 El juez De la Mata interrogará el jueves a su hijo mayor, que ha solitado declarar de forma voluntaria.
