PREMIUM  TRIBUNALES

Piden 5 años de cárcel y 1,4 millones de euros a un matrimonio navarro que apareció en la lista Falciani

Hacienda les reclama, además, el pago de más de 360.000 euros por las cantidades no declaradas durante los años 2007 y 2008. 

Una imagen de la declaración de la renta..
Una imagen de la declaración de la renta..  

Un matrimonio pamplonés se enfrenta este lunes a 5 años de cárcel, a una multa de 1,4 millones de euros y a devolver a la Hacienda Navarra otros 368.000 euros por, supuestamente, haber defraudado en su declaración en los años 2007 y 2008

La información sobre este fraude salió a la luz gracias a la conocida como lista Falciani, donde figuraban cuentas no declaradas en el banco HSBC de Suiza. Un trabajador filtró en su momento el nombre de más de 130.000 personas que podían haber evadido sus impuestos, como es el caso de esta pareja navarra.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el matrimonio presentó conjuntamente la declaración del impuesto sobre la Renta del año 2007 con bases imponibles de 93.280 y 13.113 euros respectivamente. Sin embargo, según la acusación del ministerio fiscal, omitieron la existencia de incrementos patrimoniales no justificados durante ese año por valor de 405.000 euros, ascendiendo el importe de la cuota defraudada por el impuesto de IRPF a 165.727 euros

En la declaración del año 2008, presentaron bases de 111.973 euros y de 13.946 euros, omitiendo en este ejercicio un incremento en el matrimonio no justificado de 943.383 euros. El importe defraudado en este caso llegó a los 391.901 euros

La Hacienda de Navarra reclama ahora las cantidades que debieron ser abonadas por los acusados en concepto de IRPF en los años 2007 y 2008 que todavía no han sido regularizadas

Para la Fiscalía, se trata de dos delitos contra la Hacienda Pública por el fraude en ambas declaraciones. En concreto, por el delito del año 2007 la Fiscalía solicita 2 años y 4 meses de prisión para cada uno y una multa de 400.000 euros

Por el delito del año 2008, se solicitan 2 años y 9 meses de cárcel y una multa de un millón de euros

En total, 5 años y 1 mes de cárcel para cada uno, una multa conjunta de 1,4 millones de euros y el pago de 368.341 euros por el dinero no declarado.

LA LISTA FALCIANI EN NAVARRA

La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de euros en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país.

La lista Falciani fue filtrada en el año 2008 por el entonces empleado del banco Hervé Falciani que recoge el nombre de 130.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos.

En Navarra, según los datos aportados en su momento por el Gobierno foral se identificaron 11 casos, que concluyeron con dos denuncias por presuntos delitos fiscales, siete contribuyentes que abonaron su deuda y sus sanciones y otros tres que finalmente no tuvieron responsabilidad tributaria

Hace unos meses, el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata citó a declarar también en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani.

Cuando el fraude salió a la luz aparecieron nombres como el del banquero Emilio Botín, el futbolista Forlán o el del músico David Bowie


  • Los comentarios que falten el respeto y que no se ciñan al tema de la noticia, podrán ser eliminados.
  • Cada usuario será el único responsable de sus comentarios.
Piden 5 años de cárcel y 1,4 millones de euros a un matrimonio navarro que apareció en la lista Falciani