SUCESOS

Desarticulada una banda en Pamplona que falsificaba cheques bancarios: detenidas cuatro personas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que intentó estafar asciende a los 112.000 euros.

 

Una mujer firma un cheque en un banco ARCHIVO
Una mujer firma un cheque en un banco ARCHIVO  

Agentes de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Navarra ha desarticulado en Pamplona una organización criminal dedicada al cobro de cheques bancarios que habían manipulado y por el que intentaron estafar 112.000 euros. En esta investigación, que ha durado seis meses, se ha detenido a cuatro personas.

La primera de las cuatro detenciones se produjo en noviembre. Se arrestó a un pamplonés de 57 años y con antecedentes por delitos similares, después de que varias entidades bancarias dieran la voz de alerta a Policía Nacional "debido a la excelente colaboración existente entre ambos colectivos al detectar una serie de transacciones que les parecieron fraudulentas".

El grupo utilizaba un modus operandi definido en el que una persona jubilada abría una cuenta bancaria, en la cual ingresaba un cheque bancario a nombre de alguna empresa española o extranjera. Los cheques de las empresas eran reales y los presuntos estafadores los manipulaban introduciendo beneficiarios y cantidades falsas.

La primera detención, tras varios meses de investigación, ha conducido a la detención de otros tres integrantes de la organización criminal, todos ellos residentes en Pamplona. Entre ellos, el responsable de la organización desarticulada en Navarra es un ciudadano de la República Democrática del Congo, de 43 años y con numerosos antecedentes por delitos económicos.

La Policía Nacional ha explicado que "si bien la cantidad de dinero que trataban de estafar asciende a los 112.000 euros, los delincuentes solo pudieron apoderarse de aproximadamente de unos 37.000 euros". "En el resto de casos las entidades bancarias se dieron cuenta de que los cheques estaban falsificados, por lo que no llegaron a ingresar las cantidades en las cuentas bancarias que les habían proporcionado los presuntos autores", ha añadido.


  • Los comentarios que falten el respeto y que no se ciñan al tema de la noticia, podrán ser eliminados.
  • Cada usuario será el único responsable de sus comentarios.
Desarticulada una banda en Pamplona que falsificaba cheques bancarios: detenidas cuatro personas