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Una estafa en Peralta saca a la luz un entramado criminal que robó más de 40.000 euros en la red

Los autores utilizaban el método conocido como “phishing”, enviando un correo electrónico a las personas perjudicadas para hacerse pasar por su entidad bancaria.

Un agente de la Guardia Civil, adscrito a una unidad de delitos cibernéticos, realiza varias indagaciones en un ordenador sobre estafas electrónicas. Foto: GUARDIA CIVIL
Un agente de la Guardia Civil, adscrito a una unidad de delitos cibernéticos, realiza varias indagaciones en un ordenador sobre estafas electrónicas. Foto: GUARDIA CIVIL  

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Picota', ha logrado identificar a los responsables de numerosas estafas a nivel nacional, cometidas a través de internet y denunciadas por primera vez en Navarra.

La investigación policial comenzó a raíz de tener conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Peralta, en la que la víctima exponía que le habían realizado ocho movimientos bancarios no autorizados por importe de 500 euros cada uno, alcanzando una cantidad total estafa de 4.000 euros.

Iniciadas las pesquisas por parte de la policía judicial de la Guardia Civil, se detectó que para acceder a ese dinero se había utilizado un método conocido como “phishing”, que consiste en que los autores envían un correo electrónico a la persona perjudicada, en este caso simulando ser su entidad bancaria, solicitando su usuario y contraseña, y aseguran que que si no las introduce en el enlace que aparecía se le bloqueará la cuenta corriente.

Una vez obtenidas las claves, accedían a la cuenta corriente de la víctima y extraían el dinero a través de una aplicación de pagos móvil a móvil, una aplicación con la que trabajan varias entidades bancarias. La cantidad extraída en las estafas variaba entre 100 y 4.000 euros.

La Guardia Civil tuvo comenzó a descubrir que podría haber más víctimas en todo el territorio nacional, y en total se llegó a localizar a 33 víctimas en numerosas provincias españolas.

Para llevar a cabo la estafa se valían de diferentes cuentas de correo electrónico, de momento hay 15 registradas y asociadas a un proveedor de dichos correos llamado @cox.net, con sede en Estados Unidos.

Tras recabar toda la información y una vez analizada, se pudo localizar a los participantes en estas estafas. Los identificados son 13 personas: 6 en Cádiz, 3 en Murcia y 2 en Madrid y en Alicante, de nacionalidades española, marroquí, francesa y búlgara.

Los presuntos autores han sido acusados de un delito de estafa continuada, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal organizado. Además de en Peralta, las estafas se repartieron en varias provincias y numerosas localidades: Sevilla (Santiponce, Utrera, Alcalá del Río), Madrid (Buitrago de Lozoya, Ciudad Lineal, Fuenlabrada), Cádiz (Los Barrios, Chiclana, Jerez), Soria (Ólvega), Granada (La Zubia, Macarena, Granada), Murcia (Cieza), Las Palmas (Vecindario), Valencia (Tavernes, Carcaixent, Paterna), Alicante (Torrevieja), Baleares (Campos), Jaén (Jaén capital), Valladolid (Valladolid capital), Málaga (Málaga capital), León (Ponferrrada), Barcelona (Granollers) y Gerona (Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols).

Con esta operación, en la que han participado varias unidades de la Guardia Civil, se han logrado esclarecer un total de 33 delitos de estafas, además de una denuncia registrada en la policía de Alemania, por lo que el total de lo estafado asciende a más de 40.000 euros.

MULAS DE DINERO

El intermediario o “mula” es una de las piezas fundamentales de este tipo de estafas. Normalmente, este tipo de personas son reclutadas a través de la red, en ocasiones bajo un aparente contrato de trabajo legal realizado por parte de las organizaciones, y en el que el “trabajo” de estas mulas consiste en poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias para que ingresen diversas cantidades de dinero que han estafado a través de Internet mediante diferentes métodos.

Posteriormente, estas mulas deben reenviar a estos grupos criminales esas cantidades de dinero que ellos han recibido, a las que deben descontar la comisión que figura en los falsos contratos y que ronda entre el 10% y el 20% del dinero ingresado.

En muchas de las ocasiones, estas mulas son a su vez víctimas de engaño, ya que no tienen conocimiento de la verdadera actividad de las supuestas empresas, que bajo la apariencia de una actividad supuestamente legal, les convierten en cómplices de esta actividad delictiva al enviar estas cantidades de dinero estafado a países extranjeros a través de empresas de transferencia monetaria. Los envíos se realizan a nombre de terceras personas bajo identidades falsas para dificultar su identificación.

CÓMO EVITAR ESTOS CASOS

Desde la Guardia Civil han recordado que para evitar este tipo de estafas nunca se debe facilitar el número secreto de la tarjeta y no se debe tomar ninguna decisión precipitada.

Los agentes insisten como consejo en no ofrecer datos bancarios por la red: "No se fíe de las notificaciones del banco por el correo y no instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento".

A través de una nota, la Guardia Civil recomienda no abrir los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos, ni abrir los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños.

Se pide no responder a aquellos mensajes que soliciten su información personal, como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito.

"No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado y cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten", insiste la Guardia Civil.

Por último, se recomienda realizar un análisis del ordenador con frecuencia y llamar a la Guardia Civil o la Policía Nacional cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso, con toda la documentación que podría ser útil y acabar formulando la denuncia.


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