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Lucha contra el blanqueo de capitales en Navarra: el Gobierno foral y los registradores aúnan fuerzas

El convenio suscrito facilita la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil.

Imagen de dos empresarios trabajando con sus ordenadores portátiles. ARCHIVO
Imagen de dos empresarios trabajando con sus ordenadores portátiles. ARCHIVO  

El Colegio de Registradores de España y el Gobierno de Navarra han firmado un convenio de colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En concreto han suscrito un acuerdo para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo, según informa el colegio en un comunicado.

En este sentido, el Registro Mercantil permitirá a Hacienda un acceso "ágil y eficiente" para la consulta de las titularidades reales de las sociedades inscritas.

Para ello el colegio ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión de las Administraciones Públicas con los registros mercantiles para acceder de forma centralizada a la consulta de titularidades reales.

El Registro de Titularidades Reales, según precisan, se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.


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