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La Guardia Civil se persona en la sede del Santander en una investigación por blanqueo

El cuerpo policial se ha personado en las oficinas madrileñas en la causa contra el banco HSBC.

Una de las sedes del banco suizo HSBC.
Una de las sedes del banco suizo HSBC.  

La Guardia Civil se ha personado este viernes en las oficinas de la sede del Banco Santander para requerir información en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la investigación por blanqueo llamada 'Lista Falciani'. El registro se está llevando a cabo en la sede central del Banco Santander, En Boadilla del Monte, Madrid.

La causa está en manos del juzgado central instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

La investigación arrancó en noviembre de 2015, cuando el juez empezó a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas por valor de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC.


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