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Detienen al director general de la sucursal del banco chino ICBC en Madrid

El banco chino está siendo registrado en una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con una trama de la mafia china.

La operación por blanqueo de capitales iniciada contra el banco chino ICBC. EP.
La operación por blanqueo de capitales iniciada contra el banco chino ICBC. EP.  

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al director general de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC y a otros cuatro responsables de la entidad, han informado fuentes de la investigación.

El banco chino está siendo objeto de un registro en una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con una trama de la mafia china desarticulada el pasado mayo, en la llamada 'Operación Snake'.


 


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Detienen al director general de la sucursal del banco chino ICBC en Madrid